8 月 1 日起现金购黄金钻石超 10 万需上报
创始人
2025-07-02 15:19:46
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8 月 1 日起，现金购买黄金钻石超过 10 万元需上报。这一举措旨在加强对大额现金交易的监管，防范洗钱等违法犯罪活动。黄金钻石等贵重物品交易金额较大，易成为不法分子洗钱的工具。通过要求上报大额现金购买行为，能更好地追踪资金流向，保障金融秩序稳定。同时，也提醒消费者在进行此类交易时，应遵守相关规定，选择合法合规的交易方式，共同维护金融市场的健康与安全。
“从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”近日，中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《办法》），明确提出上述要求。
贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点，国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。上述《办法》自2025年8月1日起正式施行，旨在通过建立系统化监管框架，防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。
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